Bê bối 1MDB: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib ra tòa

Bê bối 1MDB: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib ra tòa

.

Ông Najib bị cáo buộc bỏ túi 681 triệu đô la từ quỹ 1MDB nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái . REUTERS

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak ra hầu tòa liên quan tới vai trò của ông trong vụ bê bối tài chính lớn, vốn gây chấn động thế giới.

Ông đối diện bảy cáo buộc trong vụ đầu tiên của một số vụ án hình sự, trong đó ông bị cáo buộc đã bỏ túi 681 triệu đô la từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.

Ông Najib bác bỏ tất cả các cáo buộc trong phiên xử hôm thứ Tư.

Quỹ 1MDB được thành lập với mục tiêu nhằm thúc đẩy kinh tế Malaysia thông qua các hoạt động đầu tư chiến lược.

Nhưng thay vào đó, quỹ này bị cáo buộc là đã được dùng để trang trải cho kiểu sống xa hoa, để đầu tư vào một bộ phim điện ảnh Hollywood, và một siêu du thuyền.

EPA
Ông Najib Razak được người ủng hộ chào đón khi ông tới tòa tại Kuala Lumpur. EPA

Nhóm những người ủng hộ đã gặp ông Najib khi ông tới tòa tại Kuala Lumpur. Họ đứng cầu nguyện cùng ông trước khi ông bước vào bên trong tòa nhà, và hô to “Najib muôn năm”.

Các luật sư của ông Najib đã có nỗ lực phút chót nhằm trì hoãn trình tự tố tụng, nhưng bị thẩm phán bác bỏ.

Trong phần mở đầu cáo trạng, Trưởng Công tố Malaysia Tommy Thomas nói ông Najib “quyền lực gần như tuyệt đối” đã sử dụng quyền lực đi kèm với “trách nhiệm to lớn”.

“Bị cáo không thể đứng trên pháp luật,” ông nói thêm.

Phiên tòa hôm thứ Tư là phiên xử quan trọng đầu tiên liên quan tới vụ bê bối MDB.

Ngày xử lẽ ra là ngày 12/2, nhưng được hoãn lại để cơ quan công tố có thời gian lắng nghe các kháng cáo liên quan.

Chính phủ Malaysia cũng ra các cáo buộc hình sự đối với hãng Goldman Sachs của Mỹ, theo đó nói ngân hàng đầu tư này lừa dối các nhà đầu tư với việc gây quỹ cho 1MDB.

Goldman Sachs bác bỏ và nói “mạnh mẽ phản đối các cáo buộc”.

Chi tiết về phiên tòa

Ông Najib đang phải đối mặt với tổng cộng 42 cáo buộc, chủ yếu liên quan đến 1MDB.

Phiên tòa đầu tiên bắt đầu vào hôm 3/4, tập trung vào các cáo buộc rằng 10,3 triệu đô la đã được chuyển từ SRC International, công ty con của 1MDB, vào tài khoản cá nhân của ông Najib.

Vụ án liên quan đến ba tội danh “rửa tiền”, ba tội danh “thiếu trách nhiệm” và một tội danh “lạm quyền”. Ông Najib không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Số tiền liên quan đến phiên tòa đặc biệt này được cho là chưa kể khoản 681 triệu đô la được cho là chuyển vào tài khoản cá nhân của ông.

Najib
Các cáo buộc tham nhũng được cho là khiến ông Najib thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018. GETTY IMAGES

Bối cảnh

Quỹ 1MDB được ông Najib, khi đang là Thủ tướng, thành lập vào 2009, nhằm thúc đẩy nền kinh tế Malaysia phát triển.

Nhưng quỹ bắt đầu thu hút sự chú ý từ đầu 2015, do không trả đúng hạn một số các khoản trong tổng số 11 tỷ đôla nợ ngân hàng và các chủ nợ.

Sau đó quỹ này bị điều tra ở ít nhất là sáu quốc gia liên quan tới các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng.

Tạp chí Wall Street Journal tường thuật rằng họ đã nhìn thấy tài liệu được cho là lần ra dấu vết cho thấy khoản 700 triệu đôla từ quỹ được chuyển sang các tài khoản cá nhân của ông Najib.

Ông Najib liên tục bác bỏ việc lấy tiền từ 1MDB hoặc từ bất kỳ quỹ công nào.

Những ai liên quan vụ này?

Một mục tiêu khác của cuộc điều tra là doanh nhân Malaysia Low Taek Jho, người đóng vai trò chính trong các giao dịch của 1MDB.

Ông bị cáo buộc chuyển tiền cho bản thân và các cộng sự, nhưng cũng liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái. Hiện chưa rõ ông ta đang ở đâu.

Ít nhất sáu quốc gia gồm Singapore và Hoa Kỳ tiến hành các cuộc điều tra về rửa tiền và tham nhũng nhắm vào 1MDB.

Ngân hàng Goldman Sachs là một trong những thương hiệu lớn nhất bị dính vào vụ bê bối.

Chính phủ Malaysia đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với ngân hàng này, cáo buộc họ đã tiếp tay lấy tiền biển thủ từ quỹ.

Tim Leissner, người từng là chủ tịch Đông Nam Á của Goldman Sachs, đã nhận tội tham gia âm mưu hối lộ và rửa tiền.

Nguồn: BBC

Bài Khác